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宝馨科技: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:43:45

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（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马琳女士主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于取消公司2025年第三次临时股东会的议案》，因公司正在筹备聘任2025年会计师事务所事项，为提高办公效率、统筹会议安排，决定取消原定于2025年10月16日召开的2025年第三次临时股东会，后续将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会召开时间。表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。相关公告已在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

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