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实达集团: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:43:37

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（原标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告）

福建实达集团股份有限公司于2025年10月13日以通讯方式召开第十届董事会第三十八次会议，应到董事7名，实到7名，会议表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对。会议审议通过《关于制定<福建实达集团股份有限公司市值管理制度>的议案》，旨在加强市值管理，提升投资价值，增强投资者回报。审议通过《关于制定<福建实达集团股份有限公司规章制度管理办法（试行）>的议案》，推进规章制度管理的程序化、科学化、规范化。审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。同时审议通过公司法治建设工作开展情况的自查报告。相关制度及通知详见公司同日披露文件。会议决议符合法律法规及公司章程规定。

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