（原标题：第十届董事会第十七次会议决议公告）
上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长李明主持。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并因可转债转股调整注册资本，修订公司章程。审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，对股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事制度等多项制度进行修订，部分制度更名或需提交股东大会审议。审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月29日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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