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宜安科技: 宜安科技第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:42:53

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（原标题：宜安科技第五届董事会第二十一次会议决议公告）

东莞宜安科技股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并将提交股东大会审议，同时提请授权董事会办理工商变更登记。会议还审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》，对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等27项制度进行修订，并新制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》两项制度，其中部分子议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年10月29日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

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