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和泰机电: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:42:46

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：001225 证券简称：和泰机电公告编号：2025-048
杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长童建恩先生召集和主持。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长童建恩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。会议审议通过《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会成员为独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生，姚明龙先生担任召集人，任期与第二届董事会一致。会议召集、召开及表决程序合法有效。

杭州和泰机电股份有限公司董事会
2025年10月14日

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