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银河微电: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-10-13 20:42:27

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

常州银河世纪微电子股份有限公司将于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年10月29日，登记时间为2025年10月31日，地点为公司一楼接待室，可采用信函或传真方式登记。会议审议事项包括：关于取消监事会、变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案（特别决议议案）；关于新增及修订部分治理制度的议案；选举第四届董事会非独立董事及独立董事，采用累积投票制，非独立董事候选人杨森茂、刘军、杨骋，独立董事候选人杨兰兰、王普查、沈世娟。中小投资者对董事、独立董事选举议案单独计票。现场会议于11月3日14:00在公司一楼会议室召开，会期半天，与会者食宿交通自理。联系方式：李福承、岳欣莹，电话0519-68859335。

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