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宝光股份: 宝光股份董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:31:15

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（原标题：宝光股份董事会议事规则（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）规定，董事会为公司经营管理决策机构，维护公司和股东利益。董事会每年召开四次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长或相关主体提议召开。会议由董事长召集并主持，可采用现场或非现场方式召开，须有过半数董事出席方可举行。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。会议提案由相关部门或人员起草，关联交易等事项需经独立董事专门会议审议。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须出席会议的全体董事三分之二以上同意。会议记录、决议由董事会秘书保存，保存期限为10年。董事及列席人员负有保密义务。本规则由董事会负责解释，作为《公司章程》附件，经董事会和股东会审议通过后生效。

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