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宝光股份: 宝光股份独立董事工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:28:18

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（原标题：宝光股份独立董事工作制度（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事工作制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订。独立董事须具备独立性，不得在公司及主要股东单位任职或存在重大业务往来，原则上最多兼任3家上市公司独立董事。公司董事会中独立董事应占至少三分之一，审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半并任召集人，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。公司应定期召开独立董事专门会议，关联交易等事项须经独立董事专门会议审议。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权并享有知情权、履职保障。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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