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宝光股份: 宝光股份董事长办公会制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:18:33

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（原标题：宝光股份董事长办公会制度（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司董事长办公会制度经2025年10月10日第八届董事会第九次会议修订通过。该制度旨在推进公司科学、民主、高效管理，落实股东会、董事会决议，在董事会闭会期间发挥董事长履职作用。董事长办公会由董事长召集主持，出席人员包括董事长、副董事长、总经理、相关副总经理、董事会秘书、财务总监等，可邀请外部董事及其他管理人员列席。会议职责涵盖审议经营计划、财务预算、人事任免、技改项目、投资追加、融资担保、子公司董事提名等事项。会议须有过半数应到人员出席方可召开，决议需过半数通过并形成书面文件。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。决议在授权范围内生效，并在下次董事会报告。制度自董事会批准后生效，解释权归董事会。

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