（原标题：南京商旅2025年第一次临时股东会决议公告）
南京商贸旅游股份有限公司于2025年10月13日在南京市秦淮区小心桥东街18号召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长沈颖主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共675人，代表有表决权股份总数的48.6310%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》，各项议案均获通过，其中第1项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。上海市锦天城（南京）律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
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