龙源电力(00916.HK)：2025第一次临时股东大会委任代表表格(H股股东适用)内容摘要

（原标题：2025第一次临时股东大会委任代表表格(H股股东适用)）

龙源电力集团股份有限公司将于2025年10月29日上午9时在中国北京市西城区阜成门北大街6号（C幢）3层会议室召开2025年第一次临时股东大会，或其任何延期会议。

本次会议审议事项包括一项特别决议案和多项普通决议案。特别决议案为审议及批准修订《公司章程》及配套制度。

普通决议案采用累积投票或非累积投票方式进行表决。其中，第2项议案为选举第六届董事会非独立董事，共5名候选人：宫宇飞先生、王利强先生（执行董事），王雪莲女士、张彤先生、王永先生（非执行董事），采用累积投票制，股东所持每股股份拥有与应选人数相同的表决权。第3项议案为选举第六届董事会独立非执行董事，共3名候选人：魏明德先生、高德步先生、赵峰女士，同样采用累积投票制。

此外，会议还将审议以下非累积投票普通决议案：第4项为审议及批准取消监事会；第5项为审议及批准2025年中期利润分配方案；第6项为审议及批准公司购买董事和高级管理人员责任险。

H股股东如拟委任代理人出席，需填写委任代表表格，并于2025年10月28日上午9时前将签署的表格及相关授权文件送达公司香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。股东投票时需按要求在相应栏位标注赞成、反对或弃权，未作指示的由代理人酌情投票。