中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于2025年第二次临时股东会决议公告）

中信重工机械股份有限公司于2025年10月13日在河南省洛阳市召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长武汉琦先生主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共672人，代表有表决权股份2,972,388,395股，占公司有表决权股份总数的64.9056%。会议审议通过全部议案，无否决议案。

议案包括：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获通过，同意票占99.9667%；《关于增补董事的议案》获通过，同意票占99.9750%；《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获通过，同意票占99.4842%；《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获通过，同意票占99.4896%；《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获通过，同意票占99.4879%；《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》获通过，同意票占99.4827%；《关于修订〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》获通过，同意票占99.9779%，且为特别表决议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

其中，第2项和第7项议案对中小股东单独计票。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。