中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第九次会议决议公告）

中国国际金融股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年10月13日完成书面投票并形成决议。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。董事会同意自该议案经股东大会审议通过之日起，公司不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《中国国际金融股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止；由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权；同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会及其授权董事会秘书根据监管要求对《公司章程》进行调整和修改，并办理相关审批、变更、备案事宜。在该议案经股东大会审议通过前，监事会及监事继续履行现有规则下的职责。

会议审议通过《关于修订部分内部制度的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案为分项表决，《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议。董事会同意根据拟修订的《公司章程》及相关规则，对公司部分内部制度进行修订，包括：修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》；修订《董事会议事规则》；修订多个董事会专门委员会工作规则及相关管理制度，并将《董事、监事及高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》修订并更名为《董事及高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》。上述制度修订自股东大会审议通过《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》之日起生效。