北特科技: 北特科技第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北特科技第五届董事会第二十四次会议决议公告）

上海北特科技股份有限公司于2025年10月13日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订<公司章程>并办理登记备案事宜的议案》，拟将公司中文名称变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，英文名称相应变更，证券简称及代码不变；拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行全面修订。审议通过《关于修订并制定部分管理制度的议案》，修订及制定多项公司治理制度。审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名靳坤、靳晓堂、张艳为非独立董事候选人，包维义、倪宇泰为独立董事候选人，独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述相关议案尚需提交股东大会审议。