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大连圣亚: 第九届十次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 20:11:17

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（原标题：第九届十次董事会会议决议公告）

大连圣亚旅游控股股份有限公司于2025年10月11日以通讯表决方式召开第九届十次董事会会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长杨子平主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，表决结果为同意8票。会议审议通过对公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的调整，将发行决议有效期由“股东会审议通过之日起12个月内，若取得证监会核准则自动延长至发行完成日”调整为“股东会审议通过之日起12个月”，其他内容不变。相关预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施等修订稿均获审议通过，关联董事杨子平回避表决，各项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

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