太平洋航运(02343.HK)：董事会名单及其角色与职能内容摘要

（原标题：董事会名单及其角色与职能）

太平洋航運集團有限公司董事會現由九名董事組成。自2025年10月13日起，Kristian Helt先生獲委任為執行董事，張日奇先生辭任獨立非執行董事。

同日，Kirsi Kyllikki Tikka博士獲委任為審核委員會成員。

董事會成員及其在各委員會之角色與職能如下：

獨立非執行董事： - Irene Waage Basili女士：薪酬委員會成員、提名委員會成員 - Kalpana Desai女士：審核委員會成員、可持續發展委員會成員 - Stanley Hutter Ryan先生（董事會主席）：薪酬委員會成員、提名委員會主席 - Kirsi Kyllikki Tikka博士：審核委員會成員、提名委員會成員、可持續發展委員會主席 - 王曉軍女士：薪酬委員會成員、可持續發展委員會成員 - 莊偉林先生：審核委員會主席

非執行董事： - Mats Henrik Berglund先生：提名委員會成員、可持續發展委員會成員

執行董事： - Martin Fruergaard先生（行政總裁）：執行委員會主席 - Kristian Helt先生：執行委員會成員

附註：C代表董事會下屬委員會之主席，M代表董事會下屬委員會之成員。

香港，2025年10月13日