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瑞丰高材: 关于第六届董事会第七次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-13 20:08:22

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（原标题：关于第六届董事会第七次会议决议的公告）

山东瑞丰高分子材料股份有限公司于2025年10月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。因“瑞丰转债”转股，公司总股本由250,420,628股增至250,426,501股，注册资本相应增加。同时，根据最新法律法规，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。会议还逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，制定《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》等。相关议案尚需提交股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会。

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