龙源电力(00916.HK)：修订《公司章程》及配套制度、选举第六届董事会非职工董事、取消监事会、2025年中期利润分配方案、购买董事和高级管理人员责任险及2025第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：修订《公司章程》及配套制度、选举第六届董事会非职工董事、取消监事会、2025年中期利润分配方案、购买董事和高级管理人员责任险及2025第一次临时股东大会通告）

龙源电力集团股份有限公司将于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》及配套制度、选举第六届董事会非职工董事、取消监事会、2025年中期利润分配方案及购买董事和高级管理人员责任险等事项。

《公司章程》修订依据《公司法》及相关监管新规，主要内容包括调整公司治理结构，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；优化股东会与董事会职权范围；强化股东权益保护机制，降低股东提案权持股比例要求；明确控股股东及董监高责任；完善财务会计及利润分配规定。

董事会提名宫宇飞、王利强为执行董事候选人，王雪莲、张彤、王永为非执行董事候选人，魏明德、高德步、赵峰为独立非执行董事候选人。第六届董事会任期三年，职工董事将由职工代表大会选举产生。

公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。

2025年中期利润分配方案为：以总股本8,359,816,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），合计分红约8.36亿元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司拟购买董事和高级管理人员责任险，保额每年1亿元，期限3年，年保费不超过60万元，总保费控制在180万元以内。