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北特科技: 北特科技关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告内容摘要

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2025-10-13 20:06:58

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（原标题：北特科技关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告）

上海北特科技股份有限公司拟变更公司名称为“上海北特科技集团股份有限公司”，证券简称及代码不变。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。修订《公司章程》，调整公司治理结构，包括股东会、董事会、高级管理人员相关规定，并更新公司名称、法定代表人、股东权利、对外担保等内容。同时修订并制定多项管理制度，涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理等，部分制度需提交股东大会审议。本次变更尚需股东大会审议批准，并授权管理层办理相关备案事宜。

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