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北特科技: 上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:06:32

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（原标题：上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订））

上海北特科技集团股份有限公司制定《董事、高级管理人员行为准则》，规范公司治理。董事、高级管理人员应遵守法律法规及公司章程，履行忠实勤勉义务，保护公司资产，避免利益冲突，保守商业秘密，确保信息披露真实准确。董事须亲自出席董事会，审慎决策，对定期报告签署确认意见。董事长不得越权决策，应保障董事会正常运行。财务负责人须确保财务独立，防止资金被占用。相关人员发现违规应及时报告。独立董事、审计委员会委员负有监督职责。董事、高级管理人员任职需符合资格要求，辞职后在补选完成前继续履职。本准则自股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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