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宝光股份: 宝光股份董事会秘书工作办法（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 20:01:07

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（原标题：宝光股份董事会秘书工作办法（2025年10月修订））

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会审议通过修订《董事会秘书工作办法》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理及规范运作培训等职责。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为其履职提供便利，保障知情权。董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，并报交易所备案。出现违规、无法履职等情况时，公司应在1个月内解聘。空缺期间，董事会应及时指定代行人员，超3个月未聘任的，董事长应代行职责。董事会秘书离任需进行审查并办理交接。本办法自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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