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嘉华股份: 嘉华股份独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 19:46:13

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（原标题：嘉华股份独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订））

山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年10月修订）明确独立董事职责，规范专门会议运作。独立董事指与公司无利益关联、独立履职的董事，应不受公司及股东影响。专门会议由过半数独立董事推举召集人主持，必要时可自行召集。会议审议事项包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、关联交易、承诺变更、公司被收购应对措施等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议可定期或临时召开，提前至少三日提供资料，两名以上独立董事可申请延期。会议采取现场或通讯方式，表决实行一人一票。独立董事应亲自出席，不能出席的可书面委托他人。会议记录及工作记录需签字确认并保存至少十年。本细则由董事会解释与修订，自审议通过之日起实施。

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