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山大地纬: 山大地纬董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-13 19:45:25

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（原标题：山大地纬董事会议事规则（2025年10月））

山大地纬软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职，提高科学决策水平。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。出现特定情形时，董事长应在10日内召集临时会议。董事会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。董事原则上应亲自出席会议，连续两次未出席且未委托他人的，视为不能履职。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，会议档案保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效，由董事会解释。

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