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嘉华股份: 嘉华股份董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-13 19:43:44

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（原标题：嘉华股份董事会议事规则（2025年10月修订））

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上董事同意。关联交易事项由无关联关系董事审议，不足3人时提交股东会审议。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事应占多数并任召集人。董事会议案表决实行一人一票。会议决议需公告的，应在会后2个工作日内披露。本规则自股东会审议通过之日起生效，作为《公司章程》附件。

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