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剑桥科技: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:35:34

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（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

上海剑桥科技股份有限公司于2025年10月13日以通讯表决方式召开第五届董事会第十九次会议，应参会董事7名，实际参会7名，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。全体董事一致审议通过两项议案：一是关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案，同意H股全球发售及上市安排，包括批准相关招股文件、发行程序及授权相关人员处理具体事务；二是关于变更聘任公司秘书生效日期的议案，同意聘任苏丽珊女士与金泽清先生为联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起生效。上述议案均获全票通过。公司第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议亦审议通过H股上市相关议案。公告编号：临2025-062。

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