新华文轩(00811.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

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新華文軒出版傳媒股份有限公司（股份代號：811）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发出海外监管公告，载列公司在上交所网站发布的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議文件》，仅供参阅。

本次临时股东大会于2025年10月23日上午09:30在四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座召开，由公司董事会召集，董事长周青主持。

会议审议《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》。2025年半年度（未经审计）归属于上市公司股东净利润为人民币8.57亿元，截至2025年6月30日，母公司报表中未分配利润为人民币60.52亿元。利润分配建议方案为：以公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.19元（含税）派发现金股息，合计约人民币23,442.98万元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的27.37%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不派送红股。该议案已获公司第五届董事会2025年第五次会议审议通过。

本议案为普通决议案，需经出席会议的股东及代理人所持表决权股份的二分之一以上赞成通过。会议程序包括宣读议案、股东审议、投票、宣读决议、签署决议及见证律师发表法律意见。