YGM TRADING(00375.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

YGM貿易有限公司（股份代號：00375）謹訂於二零二五年十一月四日（星期二）下午二時三十分舉行股東特別大會，以審議並通過以下決議案。

普通決議案：
1. 追認、確認及批准YGM Limited及Yampa Investments Limited（統稱「賣方」）、本公司及Citimark Trading Limited（「買方」）於二零二五年九月十一日訂立的股份購買協議，涉及出售YGM Retail Limited全部已發行股份及轉讓出售貸款，並授權任何一名董事代表公司完成相關交易及簽署所需文件。

1. 追認、確認及批准YGM Retail與YGM Marketing訂立的分銷及製造許可協議（DML協議），該協議將於交易完成時生效；批准於二零二五年十月十三日通函所載DML協議下交易自完成日起三年的建議年度上限金額；並授權任何一名董事採取一切必要行動以實施該協議。

特別決議案：
3. 批准從本公司股本賬目中減少363,909,000港元，不註銷任何普通股（「股本削減」），並授權董事將該金額撥入股本削減儲備賬，於適當時候向股東作出分派；此批准受限於：(i)於決議日期起五週內無債權人或股東向香港高等法院原訟法庭提出取消申請；或(ii)如已有申請，法院下令確認該股本削減；若法院作出確認命令，則須受其可能施加之條件約束；並授權任何一名董事提交所需文件予監管機構，以完成減資事宜。

附註：本公司將於二零二五年十月三十日至十一月四日暫停股份過戶登記。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達股份過戶登記處。大會決議將以投票方式表決，結果將於公司及聯交所網站公佈。若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告於大會當日中午十二時後生效，大會將休會。