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嘉华股份: 嘉华股份第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:14:46

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（原标题：嘉华股份第六届董事会第六次会议决议公告）

山东嘉华生物科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会席位由8名增至9名，其中1名为职工董事。会议还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等多项制度的议案。《关于未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》获通过。上述部分议案尚需提交股东大会审议。会议同时决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过。

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