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阳谷华泰: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:14:33

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（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

山东阳谷华泰化工股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。因可转债转股及股份回购注销，公司总股本变更为445,230,968股，注册资本相应变更。会议同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设一名职工董事。同时审议通过修订《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多项制度，以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》等新制度。会议决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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