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宁波方正: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:14:27

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（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

宁波方正汽车模具股份有限公司于2025年10月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，对《股东大会议事规则》等17项制度进行修订，并新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》共3项制度，其中部分子议案需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，具体时间定于2025年10月31日。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。

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