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仁和药业: 仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 19:13:54

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（原标题：仁和药业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告）

仁和药业股份有限公司于2025年10月13日召开第十届董事会第三次会议，审议通过多项议案并提交2025年第一次临时股东大会审议。公司拟取消监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行，相应修订《公司章程》及相关制度。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的修订议案，并审议通过《审计委员会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》等制度的修订议案。此外，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓和豁免管理制度》《特定对象来访接待管理制度》。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交事项。所有议案均获全票通过。

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