(原标题:安彩高科2025年第二次临时股东大会会议材料)
河南安彩高科股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会,审议多项议案。主要包括:取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,修订《公司章程》及相关议事规则;修订独立董事工作制度,废止《独立董事年报工作制度》;修订累积投票制实施细则,增加职工董事选举及董事会缺额补选程序;修订关联交易管理制度,强化审计委员会职责及关联交易披露要求;修订董事、高管薪酬管理办法,删除监事薪酬相关内容;变更会计师事务所,拟聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务及内控审计机构,审计费用81万元,较上年下降18.02%。相关议案已获董事会或监事会审议通过,提请股东大会审议。