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路斯股份: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 18:40:55

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（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）

山东路斯宠物食品股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第十八次会议，会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人，会议合法合规。会议审议通过三项议案：一是选举李进文先生为公司副董事长，任期至第五届董事会任期届满；二是补选李进文先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，与黄栋先生（主任委员）、赵飞女士共同组成该委员会，任期至第五届董事会任期届满；三是聘任郑明德先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。上述议案均经全体董事同意通过，无反对或弃权票，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。相关公告已在北交所网站披露。

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