锦好医疗: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

惠州市锦好医疗科技股份有限公司于2025年10月9日召开第三届董事会第十六次会议，会议应出席董事7人，实际出席及授权出席7人。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。同时审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》和《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》，分别涉及修订《董事会议事规则》等16项制度及修订《信息披露管理制度》等14项制度，其中前者尚需提交股东会审议，后者无需提交。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年10月27日召开临时股东会。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。