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九州一轨: 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-13 18:33:38

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（原标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会议事规则）

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬、信息披露等职权。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。会议分为定期与临时，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助事项须经出席董事三分之二以上通过。董事应对关联交易回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限10年。本规则经股东会审议通过后生效，为公司章程附件。

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