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悦达投资: 悦达投资第十二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 18:31:48

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（原标题：悦达投资第十二届董事会第七次会议决议公告）

江苏悦达投资股份有限公司于2025年10月13日以通讯表决方式召开第十二届董事会第七次会议，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》，拟对《公司章程》进行修订，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》，拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等十一项制度，其中三项需提交股东大会审议，其余无需提交。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年10月29日在公司总部1516会议室召开临时股东大会。所有议案均获同意11人，反对0人，弃权0人。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

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