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玉马科技: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-10-13 18:19:59

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（原标题：董事会秘书工作细则）

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。任职者需具备财务、法律、企业管理等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在《公司法》等规定的禁止情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、保密工作、媒体求证、组织培训等职责。公司应为其履职提供便利，董事及相关人员须支持配合。董事会秘书空缺期间，由指定董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会负责秘书的考核与奖惩，细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。

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