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悦达投资: 悦达投资独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-10-13 18:19:44

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（原标题：悦达投资独立董事专门会议制度）

江苏悦达投资股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善法人治理结构，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，需过半数推举召集人，负责讨论关联交易、承诺变更、被收购时的决策等事项，相关决议须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会前，也需经该会议讨论。会议原则上定期或不定期召开，提供充分信息，可采用现场或通讯方式。会议须三分之二以上独立董事出席，表决实行一人一票。会议记录应真实、完整，保存至少十年。参会人员负有保密义务。年度述职报告应包含专门会议工作情况。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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