（原标题：董事会会议通告）
海南鈞達新能源科技股份有限公司（股份代號：02865）董事會宣佈，將於2025年10月27日（星期一）舉行董事會會議。
會議主要議程為考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之第三季度業績，以及其他相關事宜。
本次公告由董事會董事長兼執行董事陸徐楊先生根據董事會命令發出，日期為2025年10月13日，地點為香港。
截至本公告日期，董事會成員包括：
執行董事：陸徐楊先生、張滿良先生、鄭洪偉先生；
非執行董事：徐曉平先生、徐勇先生；
職工代表董事：鄭虹女士；
獨立非執行董事：沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生、張亮先生。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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