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显盈科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-13 17:37:56

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（原标题：董事会议事规则）

深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则于2025年10月发布，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前10日或3日发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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