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显盈科技: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 17:29:07

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（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）

深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年10月11日召开，审议通过多项议案。公司董事会提名林涓、肖杰、黄雅萍为第四届董事会非独立董事候选人；提名蒋培登、杨栎洁为独立董事候选人，上述提名均需提交股东大会审议。会议同意变更公司注册地址、经营范围，并修订《公司章程》，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，该议案需股东大会特别决议通过。同时审议通过修订及制定公司部分治理制度的议案，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度。董事会提请召开2025年第四次临时股东大会，会议将于2025年10月28日以现场与网络投票方式举行。所有议案表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。

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