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三羊马: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 17:26:31

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

三羊马（重庆）物流股份有限公司于2025年10月13日召开第四届董事会第六次会议，会议应到董事7人，实到7人，会议召集和表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨雨阔先生为公司第四届董事会董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。该事项经董事会提名委员会审查建议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决，无需提交股东会审议。公司董事长此前代行董事会秘书职责。相关信息已在巨潮资讯网披露，公告编号2025-093。公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。

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