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三只松鼠: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-13 17:06:25

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（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

三只松鼠股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年10月13日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用共计226万元，其中财务报告审计费用191万元，内部控制审计费用35万元，不再续聘大华会计师事务所。该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层签署相关协议及协商其他审计事项费用。会议还审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年10月29日召开临时股东会，采用现场结合网络投票方式。相关公告已披露于巨潮资讯网。

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