康基医疗(09997.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

康基医疗控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月10日（星期一）上午十時三十分（香港時間）假座香港金鐘道95號統一中心十樓統一會議中心舉行股東特別大會（「股東特別大會」），或緊隨大法院於同日及同一地點指示召開的法院會議結束或續會後舉行。

召開股東特別大會的目的是考慮並酌情通過以下決議案：

1. 動議作為特別決議案：
   (A) 為使本公司與計劃股東之間提呈的協議安排（「該計劃」）生效，於生效日期，本公司的已發行股本應通過註銷及銷毀計劃股份來削減；
   (B) 在上述股本削減生效後，本公司將按面值向Knight Bidco Limited發行與註銷股份數量相等的股份，並視為已繳足股款，使股本恢復至先前數目；
   (C) 股本削減所產生並記於公司賬簿之儲備，將用作繳付向Knight Bidco Limited發行的新股份，並授權董事配發及發行該等股份；
   (D) 授權任何一名董事採取一切必要行動以實施該計劃，包括同意大法院可能批准的修改；
   (E) 授權任何一名董事向聯交所申請於生效日期後撤回本公司股份的上市地位。

2. 動議作為普通決議案：批准、確認及追認構成收購守則第25條項下之特別交易及其擬進行之交易。

附註：決議案將以投票方式表決；股東可委派一名或多名受委代表投票；代表委任表格須最遲於2025年11月8日上午十時三十分前交回股份過戶登記處；為確定投票資格，股份過戶登記將於2025年11月4日至11月10日暫停辦理。