中国高速传动(00658.HK)：自愿公告内容摘要

（原标题：自愿公告）

中国高速传动设备集团有限公司就丰盛控股有限公司于2025年10月10日发布的公告作出自愿澄清。本公司严正谴责丰盛一再发布虚假、不实及误导性陈述，并试图转移对其自身及相关人士在相关款项事项中行为的关注。丰盛声称进行“内部调查”，但其资料来源不明，令人怀疑。

本公司重申，现任董事会成员均未涉及独立调查中的可疑事项，该结论基于独立调查机构的专业法证结果。针对丰盛、其主席季昌群先生及相关个人和实体策划并实施诈骗计划一事，本公司及附属公司已对其提起民事诉讼，追讨损失。

丰盛指控本公司内部监控存在问题，实属荒谬。事实是，由丰盛提名的前执行董事房坚等人蓄意规避内部监控，参与订立协议及付款。丰盛对现任董事会及管理层的罢免提议，旨在安插其提名人士，掩盖不当行为，损害股东利益。

关于南京高速章程细则修订，本公司强调已通过一致行动协议获得董事会六席，维持实际控制权，符合会计准则及法律要求，且有利于全体股东利益。

审计师委任是为了确保按时发布经审核财务报表，遵守上市规则，避免停牌风险。丰盛此前确认与退任审计师无分歧，却在股东大会上反对续聘，行为矛盾。

丰盛未解释建议罢免董事将触发承诺函违约，亦未说明新提名人选的必要性。其拟委任与丰盛有关联的董事，可能影响本公司追讨损失的诉讼进程。丰盛计划在附属公司层面安插人选，威胁集团运营稳定。

董事会正联合法律顾问考虑一切可行方案，维护公司及股东利益。股东买卖证券时应审慎行事。