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安记食品: 安记食品股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-12 17:44:41

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（原标题：安记食品股份有限公司董事会议事规则）

安记食品股份有限公司董事会议事规则经多次股东大会修订，旨在规范董事会议事方式和决策程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，紧急情况可口头通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，可书面委托其他董事代为出席，但有限制性规定。会议表决实行一人一票，记名投票，决议须经全体董事过半数赞成通过，涉及担保、财务资助事项需更高比例通过。关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书按相关规定办理，会议档案由董事会秘书保存，期限为10年。本规则与法律法规及公司章程不一致时，以法律法规和公司章程为准。

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