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安记食品: 安记食品第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-12 17:32:25

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（原标题：安记食品第五届董事会第十一次会议决议公告）

安记食品股份有限公司于2025年10月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止监事会议事规则，相应修订公司章程。会议还逐项审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》《内部审计制度》等治理制度，以及制定《总经理工作制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》等多项新制度。上述部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月28日召开该次股东大会。所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

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