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统一股份: 统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-12 17:32:17

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（原标题：统一低碳科技（新疆）股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告）

统一低碳科技（新疆）股份有限公司于2025年10月11日召开第九届董事会第四次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘正刚主持。会议审议通过三项议案：一是续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计148万元，其中财务报告审计费用128万元，内部控制审计费用20万元，该议案尚需提交临时股东会审议；二是同意子公司统一石油化工有限公司报废处置润滑脂车间设备资产，并授权管理层按利益最大化原则完成拆除、出售事宜；三是提请召开2025年第四次临时股东会，会议定于2025年10月29日举行，审议续聘会计师事务所的议案。相关公告将于10月13日在上海证券交易所网站披露。

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