中创新航(03931.HK)：战略与可持续发展委员会 - 职权范围内容摘要

（原标题：战略与可持续发展委员会 - 职权范围）

中創新航科技集團股份有限公司（股份代號：3931）董事會成立戰略與可持續發展委員會（「委員會」），成員由董事會從公司董事中委任，至少三名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。委員會主席由董事會委任，須為董事長或獨立非執行董事。成員任期與董事任期一致，若不再擔任董事則自動喪失資格，空缺由董事會補足。董事會秘書負責日常聯絡、會議組織及記錄。

委員會會議按需召開，由主席主持，主席未能出席時可委託其他成員主持。會議通知應於會議日期至少5日前送達成員，續會於5日內舉行可免通知。成員可親身或透過電話、電子通訊方式出席。每名成員享有一票表決權，決議以簡單多數通過。會議記錄由出席成員簽署，由董事會秘書保存。委員會對董事會負責，提案提交董事會審議。所有成員須保密會議內容。

其他董事、高級管理人員、外部顧問等經邀請可出席會議，惟僅委員會成員有投票權。

委員會職責包括：研究並建議公司發展戰略及中長期規劃；研究影響戰略的重大事項；審閱ESG管理方針、政策及戰略，監管ESG表現與合規性；審閱與利益相關方溝通方式及ESG議題對業務的潛在影響與風險；審閱ESG報告及信息披露，並向董事會彙報；執行董事會授權的其他事項。

委員會須於每次會議後向董事會報告，並於香港聯交所及公司網站公開職權範圍。委員會有權向高級管理人員索取資料、聘請中介機構提供專業意見，公司應提供足夠資源支持其運作。本職權範圍自董事會通過之日起生效，解釋權歸董事會，中英文版本如有歧義，以中文為準。