晨鸣纸业(01812.HK)：(1) 选举第十一届董事会;(2) 建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会;及(3) 二零二五年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：(1) 选举第十一届董事会;(2) 建议修订公司章程等制度暨建议取消设置监事会;及(3) 二零二五年第一次临时股东大会通告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司将于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议选举第十一届董事会、修订公司章程及相关制度、取消设置监事会等事项。

董事会换届方面，第十一届董事会将由11名董事组成，包括5名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事。执行董事候选人包括姜言山、李伟先、刘培吉、朱艳丽；非执行董事候选人为宋玉臣、王颖；独立董事候选人为张志元、罗新华、万刚、孔鹏志。职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生。董事任期三年，非执行及独立董事津贴为20万元/年（含税）。

公司拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度。相关修订已获董事会审议通过，将提交股东大会以特别决议案（公司章程修订）和普通决议案（其他制度修订）方式表决。

股东大会将采用累积投票制选举董事，H股股东须于大会举行24小时前将代理人委任表格交至香港中央证券登记有限公司。公司H股股份过户登记处暂停办理时间为2025年10月27日至28日，截止递交日期为10月24日。